证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-099
转债代码：113030 转债简称：东风转债
衢州东峰新材料集团股份有限公司
关于“东风转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 到期兑付数量：15,600 张；
? 到期兑付总金额：人民币 1,747,200.00 元；
? 兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日；
? 可转债摘牌日：2025 年 12 月 24 日；
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，衢州东峰新材料集
团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公
司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值
至 2025 年 12 月 23 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人
民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市
交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。
一、可转债到期兑付的基本情况
公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 20 日、2025 年 11 月 21 日、
转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到
期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨
摘牌的第三次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的公
告》，相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2025 年 12 月 23 日；
（二）兑付对象：本次兑付的对象为截至 2025 年 12 月 23 日上海证券交易
所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分
公司”)登记在册的“东风转债”全体持有人；
（三）兑付本息金额：人民币 112 元/张（含最后一期利息、含税）；
（四）兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日。
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“东风转债”自 2020 年 6 月 30 日进入转股期，截至 2025 年 12 月 23 日累
计共有人民币 293,768,000 元“东风转债”转换成公司股票，累计转股数为
尚未转股的可转债金额为人民币 1,560,000 元，占可转债发行总量的 0.53%。
（二）股本变动的情况
风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 60,819,321 股。截至 2025
年 12 月 23 日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 23 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,863,651,350 60,819,321 1,924,470,671
总股本 1,863,651,350 60,819,321 1,924,470,671
备注：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详情请见公
司 于 2025 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
（三）停止交易及转股情况
“东风转债”于 2025 年 12 月 19 日（含当日）开始停止交易，2025 年 12
月 18 日为最后交易日；2025 年 12 月 23 日为最后转股日；2025 年 12 月 24 日（含
当日），“东风转债”在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“东风转债”到期兑付情况如下：
（五）对公司的影响
转债”发行总额的 0.53%，未对公司资金使用造成影响。
增加 94,689,715 股，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
三、可转债到期兑付引起的大股东权益变动情况
（一）本次股本变动前后公司大股东持股比例的变化情况
自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 23 日的期间内，因公司可转债转股，
导致公司总股本增加 60,819,321 股，公司股东持股比例被动稀释，其中控股股
东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智尚”）及其一致
行动人衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智威”）在合
计持有公司股份 560,451,580 股不变的情况下，持股比例由 30.07%被动稀释至
公司持有 5%以上股份的股东及其一致行动人的权益变动情况如下：
本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 23 日）
股东姓名/名称 一致行动关系
直接持股数量 直接持股 直接持股数量 直接持股
（股） 比例 （股） 比例
衢州智尚 374,884,000 20.12% 374,884,000 19.48%
衢州智尚及其
衢州智威 185,567,580 9.96% 185,567,580 9.64%
一致行动人
合计 560,451,580 30.07% 560,451,580 29.12%
香港东风投资 310,604,420 16.67% 310,604,420 16.14% 香港东风投资
集团有限公司 集团有限公司
东捷控股有限公司 46,966,900 2.52% 46,966,900 2.44% 及其一致行动
黄晓佳 21,171,639 1.14% 21,171,639 1.10% 人
黄炳泉 25,080,000 1.35% 25,080,000 1.30%
陈育坚 5,765,962 0.31% 5,765,962 0.30%
曾庆鸣 2,882,981 0.15% 2,882,981 0.15%
曾庆通 1,656,000 0.09% 1,656,000 0.09%
合计 414,127,902 22.22% 414,127,902 21.52%
备注：
年 9 月 30 日公司总股本 1,863,651,350 股为依据；“本次权益变动后持股情况”
项下“直接持股比例”系以 2025 年 12 月 23 日公司总股本 1,924,470,671 股为
依据。
（二）可转债转股影响
自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 23 日的期间内，因公司可转债转股，
导致公司总股本增加 60,819,321 股，公司股东持股比例被动稀释，其中控股股
东衢州智尚及其一致行动人衢州智威在合计持有公司股份 560,451,580 股不变
的情况下，持股比例由 30.07%被动稀释至 29.12%，持股比例减少 0.95%，触及
例减少 0.70%，触及 1%的整数倍。
公司持有 5%以上股份的大股东，其持股数量未发生变化，本次权益变动亦
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
衢州东峰新材料集团股份有限公司
董事会
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